A solução KYC/CDD da NICE Actimize utiliza IA e Machine Learning para fornecer pontuação precisa de risco ao cliente e reduzir problemas de conformidade
A NICE Actimize, uma empresa da NICE (NASDAQ: NICE), foi classificada pela empresa global de consultoria Quadrant Knowledge Solutions como líder em tecnologia Know Your Customer/Customer Due Diligence (KYC/CDD) em seu recém-lançado “Relatório SPARK Matrix™ 2022: Solução Know Your Customer (KYC)”. O estudo da Quadrant Knowledge Solutions fornece análise competitiva e uma classificação dos principais fornecedores de KYC na forma de sua plataforma proprietária SPARK Matrix, que classificou a NICE Actimize e suas soluções como as mais altas em todos os parâmetros de desempenho de excelência tecnológica.
Resumindo os principais pontos fortes do NICE Actimize, o relatório observou:
“A empresa oferece uma solução KYC/CDD de última geração intitulada CDD-X, que aproveita as tecnologias de IA e ML para fornecer pontuação precisa de risco ao cliente e reduzir o risco de conformidade. Os principais recursos e funcionalidades KYC do CDD-X incluem integração do cliente, inteligência de dados, resolução de identidade, triagem de risco, propriedade efetiva final, simulação, perfil e pontuação de identidade.”
“A solução KYC/CDD da NICE Actimize oferece cobertura completa de risco do ciclo de vida do cliente, incluindo inteligência de dados integrada, resolução de identidade, modelos de risco abrangentes e prontos para uso, segmentação dinâmica e pontuação de risco, simulação e total auditabilidade para ajudar as organizações a realizar conexões com seus clientes e mitigar riscos associados”, disse Pradnya Gugale, analista da Quadrant Knowledge Solutions. “Mais uma vez, reconhecemos a extensa inovação tecnológica e liderança da NICE Actimize na condução da adoção de soluções KYC avançadas.”
Delineando um dos importantes diferenciais da solução CDD-X da NICE Actimize, o relatório afirmou: “O CDD-X fornece recursos de resolução de entidade em tempo real para garantir uma visão única do cliente, identificando e resolvendo registros de entidade duplicados e ofuscação de entidade. Esse recurso também revela relacionamentos e redes ocultas para uma compreensão mais abrangente do cliente e de seus riscos. O CDD-X também oferece triagem de risco por meio da integração total com a solução de triagem WL-X. A plataforma integrada garante que todos os clientes e prospects sejam selecionados para riscos relevantes por intermédio da plataforma CDD-X.”
O relatório Quadrant Knowledge SPARK Matrix explicou: “O CDD-X da NICE Actimize fornece dados de fontes de dados públicos e premium, por meio da solução X-Sight DataIQ da NICE Actimize, para equipar instituições financeiras com inteligência abrangente e enriquecida sobre riscos de clientes e contrapartes em todos os processos de integração e KYC. O X-Sight DataIQ agrega fontes externas de dados e monitora continuamente essas fontes em busca de alterações, como atualizações em sanções globais, status de PEP, propriedade ou diretoria corporativa, listas de aplicação e notícias adversas. A solução permite que as organizações enriqueçam os perfis de clientes e contrapartes com a inteligência mais recente e lhes permite agir rapidamente em oportunidades e ameaças ao longo do ciclo de vida do cliente”.
“As soluções KYC/CDD com Inteligência Artificial da NICE Actimize apoiam as organizações de serviços financeiros, pois enfatizam mais o estabelecimento de uma abordagem baseada em risco para combater o crime financeiro”, disse Craig Costigan, CEO da NICE Actimize. “Nossas soluções oferecem uma capacidade incomparável de acesso a inteligência de negócios verdadeira e transparente em torno de clientes e entidades, ao mesmo tempo em que gerencia desafios críticos de conformidade e fornece cobertura completa do ciclo de vida sem comprometer a experiência.”
O relatório Quadrant Knowledge concluiu: “Em termos de roteiro futuro, a NICE Actimize planeja continuar adotando uma abordagem centrada na entidade, permitindo que as organizações de serviços financeiros analisem o risco de forma holística em verticais de conformidade com crimes financeiros. O roteiro do produto inclui a expansão dos recursos atuais de integração para ter processos de integração mais dinâmicos, prontos para uso e que aproveitam a inteligência de dados integrada da empresa para uma melhor experiência.”
O relatório também observou: “A empresa também planeja continuar fortalecendo a disponibilidade e os recursos de dados. O X-Sight Marketplace e o X-Sight DataIQ continuarão a adicionar fontes de dados que ajudam os clientes a enriquecer seus perfis de entidade e obter uma visão holística dos riscos. A empresa investe no aprimoramento de seus recursos de análise de rede para oferecer uma avaliação avançada de risco. Por fim, está focada no desenvolvimento de um perfil de risco centralizado, independente de solução, e de uma ferramenta que sincronize as entradas de risco em crimes financeiros verticais para democratizar as informações e melhorar a prevenção, monitoramento e detecção de riscos de crimes financeiros”.
Para baixar uma cópia do relatório gratuito, clique aqui.
Sobre as soluções de conhecimento da QuadrantA Quadrant Knowledge Solutions é uma empresa global de consultoria focada em ajudar os clientes a atingir metas de transformação de negócios com serviços de consultoria em Negócios Estratégicos e Crescimento. Na Quadrant Knowledge Solutions, a visão é se tornar parte integrante dos negócios dos clientes como um parceiro de conhecimento estratégico. Nosso produto de pesquisa e consultoria é projetado para fornecer informações abrangentes e insights estratégicos para ajudar os clientes a formular estratégias de crescimento para sobreviver e prosperar em ambientes de negócios em constante mudança.
Sobre NICE Actimize
A NICE Actimize é a maior e mais ampla fornecedora de soluções de crime financeiro, risco e conformidade para instituições regionais e globais, bem como reguladores governamentais. Consistentemente classificada como número um no setor, os especialistas da NICE Actimize aplicam tecnologia inovadora para proteger instituições e proteger os ativos de consumidores e investidores, identificando crimes financeiros, prevenindo fraudes e fornecendo conformidade regulatória. A empresa fornece soluções de prevenção de fraudes em tempo real em vários canais, detecção de lavagem de dinheiro e vigilância comercial que abordam questões como fraude de pagamento, crimes cibernéticos, monitoramento de sanções, abuso de mercado, due diligence de clientes e informações privilegiadas.
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