por
iG São Paulo
Publicada em TRIBUNA DA BAHIA
A Polícia Federal e a Receita Federal
deflagraram nesta quinta-feira (05) a “Operação BEMOL" com o objetivo de
desarticular uma organização suspeita de desenvolver esquema
internacional de lavagem de dinheiro e evasão de divisas entre o Brasil e
Paraguai.
Segundo a Receita Federal, estão sendo cumpridos 7 mandados de prisão preventiva e 34 de prisão temporária, além de 25 mandados de condução coercitiva e 68 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná e São Paulo. Participam da operação 30 servidores da Receita Federal e 230 policiais federais.
As empresas controladas pela organização investigada movimentaram mais de R$ 600 milhões de origem ilícita.
As investigações identificaram a utilização, pelo grupo suspeito, de contas bancárias de diversas empresas, em geral fictícias, para receber grandes valores de pessoas físicas e jurídicas de diversos Estados brasileiros, interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do Paraguai.
O grupo investigado era responsável por conferir aparência lícita a recursos financeiros de origem supostamente criminosa e, também, por levar o dinheiro ao Paraguai. Além disso, para atender as exigências de “doleiros” paraguaios, realizava também a transferência de parte dos ativos ilícitos para contas bancárias brasileiras controladas por tais “doleiros”.
Segundo a Receita Federal, estão sendo cumpridos 7 mandados de prisão preventiva e 34 de prisão temporária, além de 25 mandados de condução coercitiva e 68 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná e São Paulo. Participam da operação 30 servidores da Receita Federal e 230 policiais federais.
As empresas controladas pela organização investigada movimentaram mais de R$ 600 milhões de origem ilícita.
As investigações identificaram a utilização, pelo grupo suspeito, de contas bancárias de diversas empresas, em geral fictícias, para receber grandes valores de pessoas físicas e jurídicas de diversos Estados brasileiros, interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do Paraguai.
O grupo investigado era responsável por conferir aparência lícita a recursos financeiros de origem supostamente criminosa e, também, por levar o dinheiro ao Paraguai. Além disso, para atender as exigências de “doleiros” paraguaios, realizava também a transferência de parte dos ativos ilícitos para contas bancárias brasileiras controladas por tais “doleiros”.
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